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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. FATF 권고사항 29에 설명된 금융정보분석원(FIU)의 핵심 기능은 무엇입니까?

A) 의심스러운 활동의 수집 및 분석을 위한 국가 센터 역할을 합니다.
B) 국가 법 집행 기관에서 수집한 실시간 범죄 정보를 민간 부문과 공유합니다.
C) 국가적으로 활용될 첨단기술 감시도구의 연구·개발 지원
D) 국가 관할권에 속하는 자금세탁 또는 테러자금조달의 중대한 사건 기소

2. 다음 시나리오 중 합법적인 자금 서비스 사업체(MSB) 운영자가 직면하는 자금 세탁의 일반적인 위험 지표를 설명하는 것은 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 고객은 같은 날 MSB의 여러 지점을 이용해 현금 거래를 진행합니다.
B) 고객이 고액 지폐 여러 장을 소액 지폐로 교환합니다.
C) 고객은 송금 대상지와 가족 링크를 가지고 있습니다.
D) 고객은 MSB의 특정 직원과만 거래하고 싶어합니다.
E) 고객이 거의 동시에 또는 동일한 금액의 송금을 보내고 받습니다.

3. 국가 및 부문별 위험 평가가 조직의 위험 기반 접근 방식과 내부 위험 평가에 어떤 영향을 미쳐야 할까요?

A) 이러한 사항들은 조직의 위험 평가에 적절히 참조 및 통합되어야 하며, 이를 통해 강화된 실사(EDD) 절차를 맞춤화하고 자원을 효과적으로 배분할 수 있습니다.
B) 이는 주로 규제 기관을 대상으로 하며 조직의 위험 평가에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.
C) 일반적인 지침을 제공하지만 내부 위험 요소가 더 중요하므로 직접 고려할 필요는 없습니다.
D) 이러한 자료는 최악의 시나리오를 위해 설계되었으므로 고위험 고객에게만 참조해야 합니다.

4. EU의 고위험 제3관할권 목록에 있는 국가 A에 거주하는 부유한 개인의 대리인이 EU에 있는 국가 B의 공증인에게 접근합니다.이 대리인은 부유한 개인이 최근 해외 회사를 통해 경매에서 취득한 자산을 처분하고 싶어합니다.또한 대리인은 EU에 있는 국가 C의 명망 있는 로펌에서 발급한 해외 회사를 대신하여 행동할 수 있는 위임장을 가지고 있습니다.이 대리인은 공증인에게 이 거래의 결과로 지불해야 할 관련 비용이나 세금에 특별히 주의를 기울이지 않고 가능한 한 빨리 처분을 진행해 달라고 요청합니다.공증인은 의도된 양도 가격이 경매에서 기록된 가격보다 상당히 낮다는 것을 알아차렸지만, 대리인은 이 문제를 논의하고 싶어하지 않으며 위임장에 해당되지 않는다고 주장합니다.
공증인은 어떤 위험 신호를 고려해야 합니까? (2개 선택)

A) 위임장은 거래가 이루어진 곳과 다른 EU 국가의 로펌에서 발급되었습니다.
B) 대리인은 EU의 고위험 관할권 목록에 있는 국가에 거주하는 개인을 대신하여 행동했습니다.
C) 경매를 통해 취득한 자산을 해외 회사 명의로 등록
D) 대리인은 최근 취득한 가격보다 낮은 가격으로 자산 처분을 요청했습니다.

5. 잠재 고객이 법인 설립을 원하며 회계 법인을 찾아왔습니다. 회계사는 미팅 후 불편함을 느꼈습니다.
회계사의 관찰 내용 중 규정 준수 책임자에게 보고해야 할 내용 두 가지는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 잠재 고객은 제안된 사업에 대해 혼란스러운 세부 사항을 제시하고 제안된 사업 활동에 대한 지식이 거의 없습니다.
B) 잠재 고객은 자금 출처 및 재산 출처 문서를 제공할 수 있습니다.
C) 제안된 회사의 주요 활동은 새로운 가구의 수입 및 수출입니다.
D) 잠재 고객은 개인 정보를 제공할 때 회계사와 대화할 때 자신감을 보입니다.
E) 잠재 고객은 수익자 소유자에 대한 정보를 제공할 수 없습니다.

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